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    企业合规是指企业通过建立完善的内部治理制度体系，以保证企业遵守现行法律、法规以及政策规定，防范、识别、化解、应对可能的合规风险。合规管理早起源于美国银行业，起初是企业自发进行，层面介入是1977年美国颁布的《反海外法》，正式意义的企业合规管理起源于此。或者说风险管理始于这个时候。在中国，企业合规管理是2006年，以风险管理为名，当年6月印发《企业**风险管理指引》，同年10月，银监会印发《商业银行合规风险管理指引》，“合规管理”一词**出现在中国法律体系。经历多年的发展，中国的企业合规管理体系逐步建立，尤其是2017年的“中兴事件”，中兴被美国罚了，2018年中兴通讯再度遭遇美国制裁，后来交了4亿美元保证金后才解除。“中兴事件”将国内对企业合规的研究于实践推上高峰。2022年被定义为“企业合规管理强化年”，这一年*出台了《企业合规管理办法》并于该年10月1日起实施，其中提到企业应当结合企业实际设立首席合规官。2023年7月，为贯彻落实关于促进中小企业健康发展的决策部署，工信部中小企业局联合贸促会商事法律服务中心联合开展对中小企业合规调研，共同探索相关政策指引的制定。随着国家重视和政策陆续发布。无论央企还是中小企业。收汇结汇是国际贸易中不可避免的环节，对于企业来说具有重要的意义。做的比较好的收汇结汇售价

    案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过**非法买卖外汇61笔，金额合计。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款**币。处罚信息纳入****银行征信系统。案例2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案2019年6月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地厦钱庄非法买卖外汇1笔，金额58万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52万元**币。处罚信息纳入****银行征信系统。案例3：福建籍白某非法买卖外汇案2016年4月至2018年4月，白某通过地厦钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款**币。处罚信息纳入****银行征信系统。案例4：广东籍巫某非法买卖外汇案2016年5月至2017年12月，巫某通过地厦钱庄非法买卖外汇159笔，金额合计。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条。福田区收汇结汇收费东莞外贸收款的难点。

    中国跨境贸易行业在发展初期出现过许多不合法、不合规的情况。现如今，我们到了逐渐规范的阶段，跨境贸易企业应多加思索，如何通过调整令自身成长起来在如今的行业趋势下，跨境企业要走向未来，税与法都必须合规。跨境企业的老板可以不懂交税细节，但需知道行业税收政策与税务方向，提前做好规划，保证合理税负，合理控制防范税务风险。目前跨境贸易出口企业面临的税务风险主要涉及到增值税、企业所得税和个人所得税。跨境贸易容易面临的税务合规风险：1、缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇2、通过结汇到个人账户规避企业所得税3、个人所得税未合规申报纳税4、税收征管存在重大风险市场采购贸易方式是国家为了扶持中小微跨境企业而出台的，相较于传统贸易方式而言，有着无可替代的优势。目前，部分中小微跨境企业仍可能存在无票买单出口、DX钱庄换汇、不通过合法途径收汇的情况。买单出口极易导致骗逃税和非法买卖外汇、逃汇、逃证、逃费等违法案件的发生。而近年来国家对于出口骗税与DX钱庄的打击力度日趋严重。中小微跨境企业如何摆脱无票合规出口难、违规买单收回难、企业合规税负高、出口实务操作难等现实困境，可以选择1039市场采购贸易方式。

结汇方式-1039如何申报出口？

市场采购贸易出口商品应当在采购地海关申报，比如东莞地区市场采购业务主管海关——常平海关（5214），负责办理以通关一体化模式出口市场采购贸易货物的申报手续。而东莞海关（5204）、凤岗海关（5207）、东莞长安海关（5213）负责办理以陆运转关和跨境快速通关模式出口市场采购贸易货物的申报、验放和转关监管等海关手续。

每票报关单所对应的商品清单所列品种在5种以上的可以按以下方式实行简化申报：1.货值比较大的前5种商品，按货值从高到低在出口报关单上逐项申报；2.其余商品以《中华人民共和国进出口税则》中“章”为单位进行归并，每“章”按价值比较大商品的税号作为归并后的税号，货值、数量等也相应归并。3.有下列情形之一的商品不适用简化申报：①需征收出口关税的；②实施检验检疫的；③海关另有规定不适用简化申报的。 广东外贸收汇结汇有哪些方式？

    合规是公司治理重要的一环。企业合规中，税务合规是大家日常经营当中聊得*多的话题，如何理解税务的合规，是企业治理和可持续发展的**。税务合规的重点是防范和应对企业税务风险，随着我国税务部门监管日益提高，“以数治税”的速度加快，相应的税务行政、刑事风险日益增加，对企业和企业家带来巨大的经济损失乃至刑事制裁。企业建立高效、完善的税务合规制度迫在眉睫。智慧税务能够总结企业个性化涉税信息、纳税人画像，通过收集纳税人的企业经营信息，税务大数据可以对企业的偏好进行总结，例如企业的经营范围、交易对手、经营地区、平均利润率、税负率、生产能力等。如果出现异常，就会触发税务预警，例如利润率波动大、进销异常，数据突然激增等。因此企业在税务合规中，关键是对税务风险的识别、预警、应对。一些企业有合规意识，日常的合规集中在业务、财务的流程审批上，没有将重点税务风险融入公司把控环节，导致税务风险爆发后才后知后觉。例如贸易公司只侧重供货商的履约能力，对取得发票能否做到“三流合一”，供货商是否存在税务风险，从一些不合规企业、个人购买货物，取得的发票是由第三方**。或者供应商自身没有货物，由第三方供货，形成票货分离。收汇结汇还可以帮助企业进行国际支付和结算，提高资金的使用效率和便利性。韶关比较好收汇结汇市场

收汇结汇可以通过银行渠道进行，也可以通过第三方支付平台等电子支付方式进行。做的比较好的收汇结汇售价

    6月15日，中国银行常平支行联合广东坤威供应链有限公司共同举办了1039市场采购贸易/外综服/个贸业务介绍宣讲会，并特邀了20余家外贸企业客户参加本次宣讲会议。对此，坤威非常感谢中国银行常平支行全体领导及工作人员对坤威1039市场采购业务的大力支持！会议开始前，中国银行常平支行蔡副行长进行了致辞，对东莞1039市场采购贸易表达了高度的赞意，认为对于进出口中小企业有很大的优势。会议开始，坤威供应链负责人何总讲解了市场采购贸易的方式，具有通关快、便利化、免征增值税等特点，非常适合中小企业除1039市场采购出口之外，企业也可以选择外综服代办出口退税，相对比传统外贸公司退税，外综服更具有安全，降低企业风险等优势。市场采购贸易可以解决“多品种、多批次、小批量”商品如何出口的问题，为不具备国际贸易能力的小微企业和个体户搭建了与国际买家做生意的桥梁。为推进外贸高质量发展，海关通过“制度创新、监管创新、服务创新”不断释放红利，助推市场采购贸易方式稳步增长。有部分1039市场采购出口试点暂停了该政策，让更多客户对东莞1039市场采购产生了关注，对此坤威对于1039市场采购出口强调，一定要选择更合规更安全的服务商，才能保证企业的资金安全。做的比较好的收汇结汇售价